В Вильнюсском окружном суде раскрылись новые подробности мошеннических действий экс-миноритарного акционера группы компаний "Амстор" Владимира Вагоровского. В 2014 году он пытался присвоить бизнес за спиной мажоритарного акционера, владельца Смарт-холдинга Вадима Новинского.

Об этом сообщает издание "Украинские новости". Редакция изучила постановление Вильнюсского окружного суда от 29 января 2021 года по уголовному делу в отношении несостоявшегося партнера Вагоровского г-жи Гедре Пурвинскайте, возглавлявшей компанию Topfonda UAB (Литва). Ее подозревали в подаче заведомо ложных заявлений о совершении преступлений в правоохранительные органы Литовской Республики.

В ходе судебного заседания было установлено, что предположительно в декабре 2014 года (в разгар корпоративного конфликта вокруг розничной сети) Владимир Вагоровский, в обход требований законодательства и Уставов компании, без ведома и согласия других акционеров "Амстора" пытался продать свои доли в ООО "Амстор" и ООО "Амстор Трейд" литовской компании ЗАО "Топфонда". При составлении предварительных договоров купли-продажи акций литовскому контрагенту Вагоровский пошел на умышленный подлог, подделав документы с обратными номерами.

Видео дня

Итак, из постановления суда следует, что договоры купли-продажи акций были заключены не тогда, когда указано в тексте договоров. В частности, в договоре, датированном 15.02.2014, есть ссылка на формулировку устава украинской компании, зарегистрированной неделей позже - 22.12.2014. Обстоятельства, изложенные в деле, дали суду основания полагать, что соглашения об акциях ООО "Амстор" и ООО "Амстор Трейд" были подготовлены одновременно и не ранее 22 декабря 2014 года, но датированы 15 декабря 2014 года.

Верховный суд отдельно отметил, что права акционеров ООО "Амстор" были нарушены компанией Lorley Investments Limited и могут быть защищены с использованием методов гражданского и гражданско-процессуального законодательства.

Также из постановления Вильнюсского окружного суда, текст которого имеется в распоряжении редакции, стало известно, что в ходе переговоров с литовской компанией, а затем в ходе досудебного расследования В. Вагоровский фигурирует в качестве официального представителя и конечного бенефициара ООО "Амстор Трейд", компании-клона, специально созданной им для рейдерского захвата бизнеса Amstor group в 2014 году. Ранее Вагоровский отрицал какую-либо связь с этой компанией.

В редакционных комментариях председатель Совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо отметил: "Владимир Вагоровский уже 7 лет занимается так называемым "юридическим троллингом". Его представители пытались возбудить множество уголовных дел, а также подали ряд судебных исков в Украине против других акционеров группы компаний "Амстор". Единственной целью всех этих действий Вагоровского является уклонение от ответственности за мошеннические действия и попытки незаконного присвоения бизнеса, в котором он был миноритарным партнером. В Украине Вагоровский исчерпал себя, все его заявления, где он пытается выставить себя жертвой, не нашли подтверждения в уголовном производстве. Он пытался обратиться в прокуратуру Литовской Республики, но в итоге получил дело, в ходе рассмотрения которого были выявлены разоблачающие его факты. Возможно, Вагоровский будет искать удачи в других юрисдикциях. Например, на Кипре. Гипотетически судебный процесс от его имени вряд ли будет выигрышным, но он на это не рассчитывает. Но создать рычаг давления на других акционеров - это то, что его полностью устроит. Он просто забывает, что игра с правосудием в Европейском союзе может дорого ему обойтись".

Как сообщалось, в 2014 году Вагоровский был отстранен мажоритарными акционерами Amstor Group от управления розничной сетью. Он переводил активы и финансовые ресурсы по поддельным документам подконтрольным ему компаниям, незаконно передавал магазины в зоне АТО юридическим лицам, не контролируемым мажоритарными акционерами, и пытался рейдерским путем присвоить бизнес группы "Амстор".

Еще в марте 2014 года В . Вагоровский создал компанию-клон (ООО "Амстор Трейд"), без ведома и согласия других акционеров, используя статус управляющего партнера, по состоянию на конец года передал Амстору розничный бизнес, контракты с поставщиками и т.Д. К нему, прекратив обслуживать долговые обязательства "Амстора". Сотрудники Торгового дома "Амстор" также были перерегистрированы в той же компании.

Позже, В.А. Вагоровский закрыл доступ представителям других акционеров в помещения торговых центров в разных городах Украины, а также в офисные и складские помещения. Была уничтожена финансовая и бухгалтерская документация, повреждено торговое и другое оборудование, похищены товары и деньги, исчезли серверы, персонал и бухгалтерские документы.

В феврале 2017 года Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство, в рамках которого Владимира Вагоровского подозревали в организации финансирования террористической организации "Донецкая Народная Республика".

Согласно материалам дела, в 2014-2015 годах В. Вагоровский, понимая, что "ДНР" является террористической организацией, решил платить налоги в ее бюджет, а также бесплатно поставлять боевикам продукты питания и транспорт в обмен на разрешение на эксплуатацию супермаркетов "Амстор", оставшихся на неподконтрольной Украине территории.