Зона свободной торговли с Турцией, о которой ранее объявил президент Украины Владимир Зеленский, может стать "большой кормушкой" для контрабандистов. Как объясняет журналист Евгений Плинский, 99% всего импорта турецкой одежды, фруктов и овощей являются "сырьевой базой налоговых схем и скидок на НДС" на государственных предприятиях или крупных проектах.

"Схем много, но суть одна и та же. Я объясняю. Все турецкие товары перевозятся в Украину и проходят таможенную очистку не реальными получателями, а фирмами-однодневками из пула контрабандистов. Если вы возьмете его сами, таможня разорвет вас на части. Ты чужак! Эти компании, растаможив груз и передав его заказчику, сохраняют документы на товар, и самое главное, у них есть налоговый кредит, уплаченный при таможенном оформлении. Тот же 20% НДС", - пишет Плинский в своем Facebook.

Видео дня

После этого компании продают товары по документам вместе с налоговыми льготами для "крученых фирм", а те после 2-3 продаж "превращают" их в поставки битума для дорог или угля для производителей электроэнергии.

С помощью такой схемы отмываются бюджетные средства и оптимизируется НДС (налог на добавленную стоимость). И, в свою очередь, зона свободной торговли с Турцией значительно увеличит поток товаров, одновременно "раздув" объем импортного НДС.

В то же время товары из Турции также определенно будут перевозиться не "белыми импортерами", а контрабандистами, близкими к некоторым государственным чиновникам. Как говорит Плинский, турецкое направление - это не мелочь. Даже в списке СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) по контрабанде некоторые фигуранты являются игроками направления из Турции.

"И что мы имеем почти через год? Красота среди бегущих. Трое из списка СНБО "по Турции" были возвращены в игру в интересах некоторых функционеров во власти. Мои источники говорят, что 50% Турции, как и при Порошенко, сегодня везет Виктору Шерману", - отмечает журналист.

Виктор Шерман - одесский бизнесмен, глава 16 компаний. Во время работы "администрации Грановского" якобы содержалась команда менеджеров, которые круглосуточно следили за оформлением таможенных деклараций. По словам инсайдеров, Шерман отвечал за сбор наличных, пишет "Стопкор".

А Александр Грановский, бывший депутат парламента, возглавлял "контрабандную контору", которую часто называют в СМИ. Шерман является одним из руководителей реализации "схем Грановского".

Кроме того, как указывает журналист, 40% рынка получили обратно "черновицкие слоны". Речь идет о черновицком контрабандисте Александре Еремийчуке, более известном как "Слон", а также Юрии Кушнире. Второй, как пишут СМИ, долгое время был близок к СБУ, якобы зарабатывал деньги на контрабанде, в том числе сигарет, в Черновицкой области.

Плински отмечает, что они перевозят товары через свою компанию Cargo (S.K. CARGO). Компания не указывает свое юридическое лицо в Украине, но, по сообщениям СМИ, ее неоднократно видели в схемах.

Как сообщал 1bpost, у Еремийчука (он же "Слон") было сразу несколько схем. Давайте упомянем один из них. На румынско-украинской границе происходит подмена документов на груз, который ввозится в Украину. Грузовик, загруженный TIG (тарно-искусственный груз) весом 23-24 тонны, отправляется из Турции. После подмены документов между пунктом пропуска Сирет (Румыния) и Порубное (Украина), перед таможенным оформлением на Черновицком посту декларируется 13-15 тонн ткани или стеклотары (перевязочный шнур) (недоплата платежей - примерно 400-500 тыс. Грн.).

Отмечается, что было около 20 случаев, когда вместо 23 тонн ТШВ было задекларировано 15 тонн ДСП. Недоплата оценивается примерно в 600-700 тыс. Грн. Государственному бюджету наносится огромный ущерб. Для реализации таких схем была создана логистическая компания S.K. CARGO, утверждают следователи.

Интересно, что информация о том, что большинство фигурантов из списка СНБО ранее вернулись к своей преступной деятельности, была доведена даже до Государственного бюро расследований (Государственное бюро расследований). Список контрабандистов выглядит так:

• Иван Васильевич Бокало (Львов);

• Валерий Иванович Пересоляк (Закарпатская область);

• Юрий Радулович Кушнир (Черновицкая область);

• Еримичук Александр Владимирович (Черновцы);

• Фирманюк Орест Игоревич (Закарпатская область);

• Альперин Вадим Александрович (Одесса);

• Чудаков Александр Леонидович (Одесса);

• Шерман Виктор Бенедиктович (Одесса);

• Кравченко Александр Николаевич (Одесса);

• Дидух Владимир Степанович (Львов).

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ более подробно писал о санкциях против контрабандистов. Кстати, государственные учреждения громко обещают "прикрыть" известных контрабандистов с 2017-18

"Кроме того, говорят, что Шерману была предоставлена монополия на импорт всех поддельных брендов из Турции. Ты что, не веришь в это? Спросите таможню и ГБР, сколько грузовиков с марками на турецком пароме они задержали за последние месяцы. Таким образом, ЗСТ (Зона свободной торговли. - Ред.) - Это не просто выстрел в ногу для украинских производителей, это огромный источник расширения таможенных и налоговых схем", - подытожил Плинский.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, закарпатские контрабандисты незаконно доставляют сигареты в Румынию, пересекая гору Менчул (высота 1 998 метров). За 1 поездку в сложных условиях они получают 100-150 евро. Каждую неделю контрабандисты совершают 3-4 поездки, таким образом "зарабатывая" около 1200-2400 евро в месяц.